• Guía en un minuto.
• Persona jurídica.
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• El programa de cumplimiento.
• La norma ISO 19600.
• Modelo de organización y gestión de prevención penal.
• Obligaciones de compliance.
• Objetivos de compliance.
• Toma de conciencia.
• Establecimiento de controles y procedimientos.
• El Compliance Officer.

MANUALES y EJEMPLOS DE MANUALES DE CUMPLIMIENTO

• Manual de compliance ejemplo 1
• Manual de compliance ejemplo 2
• Manual completo

TEMA 1. REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

• Delegado de protección de datos
• Transferencias internacionales
• Tratamiento de datos de menores
• Lista de verificación
• Lista de verificación II
• Lista de verificación III
• Lista de verificación IV
• Claves del Reglamento Europeo de
• Protección de Datos I
• Claves del Reglamento Europeo de Protección de Datos II
• Herramienta de ayuda RGPD
• Facilita RGPD
• Lectura II RGPD
• Test III RGPD

TEMA 2. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GDD

• LOPDGDD 1
• LOPDGDD 2
• LOPDGDD 3
• LOPDGDD
• Ley orgánica 5 diciembre 2018 LOPD
  Test LOPD GDD

TEMA 3. DESARROLLO DE LAS LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GDD

• Principios de protección de datos
• Derechos de las personas
• Tratamiento concreto de datos
• Responsable y encargado del tratamiento
• Lectura LOPD GDD I
• Test LOPD GDD 1
• Transferencias internacionales de datos
• Autoridades de protección de datos
• Lectura LOPD GDD II

TEMA 4. SANCIONES

• Sanciones
• Infracciones leves
• Infracciones graves
• Infracciones muy graves
• Lectura LOPD GDD III
• Test LOPD GDD 2

TEMA 5. GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES

• Garantía de los derechos digitales I
• Garantía de los derechos digitales II
• Lectura GDD
• Test GDD

• Introducción.
• Conceptos generales de trabajo.
• Conceptos sobre salud y condiciones de trabajo.
• Evaluación de las condiciones de trabajo.
• Vigilancia de la salud.
• Gestión de accidentes de trabajo.
• Precauciones generales.
• Qué hacer.
• Primeros auxilios.
• Primeros auxilios quemaduras.
• Primeros auxilios RCP.
• Lugares de trabajo.
• Máquinas y herramientas.
• Trabajos en altura.
• Riesgo eléctrico.
• Señalización de seguridad.
• Equipos de protección individual.
• Planes de emergencia y evacuación.
• Incendios.
• Conceptos básicos ley PRL.
• Ley 31-1995 PRL.
• RD 39-1997 reglamento
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales
• Manual de Prevención de Riesgos Laborales

Conceptualización

• Introducción
• Fases del blanqueo de capitales
• Tipologías y canales

Sujetos obligados

• Los profesionales
• Abogados y procuradores
• Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
• Entidades financieras I
• Entidades financieras II
• Resto de sujetos obligados

Obligaciones de los sujetos afectados

• Obligaciones de los sujetos obligados I
• Obligaciones de los sujetos obligados II
• Obligaciones de los sujetos obligados III

LECTURAS

• Lectura blanqueo de capitales.
• Etapas en el proceso de lavado de dinero.
• Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
• Tipología de blanqueo según SEPBLAC.
• Casos de blanqueo de capitales.
• Noticias.
• El notariado informa.
• Cumplimiento de las obligaciones.
• Comunicación de operativas sospechas por indicio.
• El ejercicio de la abogacía en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
• Blanqueo en banca corresponsales.
• Catálogo para entidades aseguradoras.
• Prevención en el mercado de renta variable.
• La gestión de transferencias.
• Catálogo operaciones de riesgo de blanqueo de capitales de promoción Inmobiliaria.
• Herramienta clave para la prevención efectiva del blanqueo de capitales.
• Régimen sancionador.
• Obligaciones de los sujetos obligados.
• Examen especial.
• Catálogo para profesionales.
• Blanqueo y financiación del terrorismo.

FORMULARIOS

• Identificación formal de los clientes.
• Identificación del titular real del negocio.
• Información sobre el propósito.
• Seguimiento continuo de la relación de negocios de los clientes.
• Comunicación operaciones sospechosas por indicios.
• Abstención de ejecución en determinadas obligaciones.
• Comunicación sistemática de operaciones.
• Colaboración con el SEPBLAC.
• Aprobación por escrito.
• Designación de un representante ante el SEPBLAC.
• Creación de un órgano de control interno.
  Aprobación de un manual.
• Examen anual por un experto externo.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Declaración de movimientos de medios de pago.