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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

Establece las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de legislación vigente, en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

Establece las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de legislación vigente, en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

59.00

59.00

Descripción

Modalidad Online
Servicio de Tutorías
6 Meses de Duración, 100 Horas Lectivas
Título Final Acreditativo

En España, la normativa principal que regula la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBCFT). El contenido del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales incluye la actualización de la ley 10/2010 según el RD 609/2023 del 11 de julio del 2023. Esta ley se enmarca en el marco normativo de la Unión Europea y busca prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Los objetivos este ley son prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como establecer medidas y controles adecuados para detectar y comunicar operaciones sospechosas.

PROGRAMA DEL CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Conceptualización

Introducción
Fases del blanqueo de capitales
Tipologías y canales

Sujetos obligados

Los profesionales
Abogados y procuradores
Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
Entidades financieras I
Entidades financieras II
Resto de sujetos obligados

Obligaciones de los sujetos afectados

Obligaciones de los sujetos obligados I
Obligaciones de los sujetos obligados II
Obligaciones de los sujetos obligados III

Lectura blanqueo de capitales.
Etapas en el proceso de lavado de dinero.
Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
Tipología de blanqueo según SEPBLAC.
Casos de blanqueo de capitales.
Noticias.
El notariado informa.
Cumplimiento de las obligaciones.
Comunicación de operativas sospechas por indicio.
El ejercicio de la abogacía en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Blanqueo en banca corresponsales.
Catálogo para entidades aseguradoras.
Prevención en el mercado de renta variable.
La gestión de transferencias.
Catálogo operaciones de riesgo de blanqueo de capitales de promoción Inmobiliaria.
Herramienta clave para la prevención efectiva del blanqueo de capitales.
Régimen sancionador.
Obligaciones de los sujetos obligados.
Examen especial.
Catálogo para profesionales.
Blanqueo y financiación del terrorismo.

Identificación formal de los clientes.
Identificación del titular real del negocio.
Información sobre el propósito.
Seguimiento continuo de la relación de negocios de los clientes.
Comunicación operaciones sospechosas por indicios.
Abstención de ejecución en determinadas obligaciones.
Comunicación sistemática de operaciones.
Colaboración con el SEPBLAC.
Aprobación por escrito.
Designación de un representante ante el SEPBLAC.
Creación de un órgano de control interno.
Aprobación de un manual.
Examen anual por un experto externo.
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Declaración de movimientos de medios de pago.

OBJETIVOS

El objetivo del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales es obtener los conocimientos necesarios sobre las exigencias derivadas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, para de esta manera cumplir con la normativa vigente y  detectar comportamientos sospechosos.

DESTINATARIOS

El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a aquellas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa, entre otros agentes inmobiliarios, trabajadores de banca y otros.

PVP. 249 PROMOCIÓN 59€

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CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

59 € ÚNICO PAGO
  • ALTA EN PLATAFORMA
  • SERVICIO DE TUTORÍAS
  • TITULACIÓN DIGITAL
  • DESCARGA DE CONTENIDOS
  • DISPONIBLE PAGO APLAZADO
PROMOCIÓN

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59 € ÚNICO PAGO
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  • TITULACIÓN DIGITAL
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CONDICIONES DE COMPRA

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales de 100 horas lectivas. Dispondrá de 6 meses para finalizar el Curso. El plazo comienza una vez se reciben las claves de acceso.

  • Título acreditativo al finalizar el curso.
  • Servicio de Tutorías
  • Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivos móviles. Disponible APP Móvil.
  • Modalidad 100% online.

Recibirá las claves de acceso a la plataforma en 24 horas laborables. Compruebe la bandeja de SPAM. En caso de no recibir las claves escriba a info@caefo.es.

Valoraciones

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QUÉ OPINAN NUESTROS ALUMNOS

Ana María R.
Ana María R.
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Un curso muy bueno, la verdad que me ayudo mucho

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hace 5 días
MARIA NOELIA JIMENEZ RODRIGUEZ
MARIA NOELIA JIMENEZ RODRIGUEZ
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5/5

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hace 5 días
SORAYA Sevilla rodriguez
SORAYA Sevilla rodriguez
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hace 2 semanas
Iker Miota Solana
Iker Miota Solana
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5/5

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hace 3 semanas
ANTONIO MANUEL
ANTONIO MANUEL
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5/5

Curso muy práctico. Son formales y eficientes en sus formaciones. Recomendado.

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hace 3 semanas
Raquel
Raquel
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5/5

Buena formación con datos y consejos interesantes

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hace 3 semanas
Noelia P.
Noelia P.
propietario verificadopropietario verificado
5/5

El curso está muy completo y los vídeos son de gran ayuda

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hace 4 semanas
Anónimo
Anónimo
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5/5

La información es básica pero esencial. Está dividido en bloques (Word, Excel, Access, Power-Point y Outlook). Amplían la información con capturas de pantallas y breves vídeos explicativos. No obstante, es muy recomendable disponer del programa para poder ir practicando (aunque no sea la última versión). Este curso lo recomendaría tanto a personas que se inicien en Office 2016 como a aquellos que ya conozcan básicamente el entorno; pero no a personas que busquen un nivel avanzado.

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hace 4 semanas
Eva Llorca
Eva Llorca
propietario verificadopropietario verificado
5/5

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hace 4 semanas
Anónimo
Anónimo
propietario verificadopropietario verificado
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hace 1 mes

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