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Triple Curso de Blanqueo de Capitales, Análisis financiero y Proyectos de Inversión

Mejora tus habilidades en la detección y prevención de blanqueo de capitales

Triple Curso de Blanqueo de Capitales, Análisis financiero y Proyectos de Inversión

Mejora tus habilidades en la detección y prevención de blanqueo de capitales

10$

(1 valoración)

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Descripción

Modalidad Online
3 Meses de Duración
60 Horas Lectivas
Título Final Acreditativo

Este Triple Curso de Blanqueo de Capitales, Análisis Financiero y Proyectos de Inversión está formado por los siguientes contenidos:

  • Curso de Blanqueo de Capitales (20 horas lectivas).
  • Análisis Económico Financiero de la Empresa (20 horas lectivas)
  • Proyectos de Inversión (20 horas lectivas)

El contenido del curso de Blanqueo de Capitales incluye actualización de la ley 10/2010 según el RD 609/2023 del 11 de julio del 2023.

 

PROGRAMA DEL TRIPLE CURSO BLANQUEO DE CAPITALES, ANÁLISIS FINANCIERO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 MARCO LEGAL
1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

2.1 ENUMERACIÓN GENERAL
2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA

3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

FORMACIÓN

6.1 FORMACIÓN

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA

POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES

8.1 OBJETO Y CONTENIDO
8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS

EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES

9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS

ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

10.1 NORMA GENERAL
10.2 EXCEPCIONES

COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
11.3 COMUNICACION DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

INFRACCIONES Y SANCIONES

14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES

MODIFICACIONES – ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES

15.1 Real Decreto 609-2023

ANEXOS

16.1 ANEXO 1
16.2 ANEXO 2
16.3 ANEXO 3
16.4 ANEXO 4
16.5 Cuestionario: Cuestionario final

Estados financieros básicos

Introducción Estados
El balance
El balance – Enumeración de los principales grupos del activo
El balance – Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
Ordenación del balance
La cuenta de pérdidas y ganancias
Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias
Cuestionario: Estados financieros básicos

Aproximación al Análisis económico financiero

Introducción Aproximación
Esquema básico del análisis económico financiero
Consideraciones previas al análisis
Análisis previo del Balance
Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Cuestionario: Aproximación al análisis económico financiero

Análisis financiero

Introducción Análisis financiero
Análisis de la solvencia
Análisis del endeudamiento
Análisis de la independencia o autonomía financiera
Análisis de la liquidez
El ciclo de explotación del negocio
El fondo de maniobra
Las necesidades operativas de fondos
Periodo medio de maduración
Las necesidades operativas de fondo de maniobra
Las necesidades de recurso al crédito
Ratios de liquidez
Práctica 1
Práctica 2
Práctica 3
Práctica 4
Práctica 5
Práctica 6
 Cuestionario: Análisis financiero

Análisis económico

Introducción Análisis económico
El Cash-Flow – Autofinanciación
Rendimiento o rentabilidad económica
Rentabilidad financiera
El apalancamiento financiero
El coste medio de la deuda
El umbral de la rentabilidad
Práctica 1
Práctica 2
Práctica 3
Práctica 4
Práctica 5
Práctica 6
Práctica 7
Práctica 8
Práctica 9
Cuestionario: Análisis económico
Cuestionario: Cuestionario final

Estados financieros

Introducción Estados financieros
Tipos de Proyectos de Inversión
Planteamiento de la evaluación
Amortizaciones
Cash Flow operativo y ciclo de inversión
Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto
Cuestionario: Estados financieros básicos

Criterios de evaluación económica

Introducción criterios
Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación
Rentabilidad
Comparación de la rentabilidad de proyectos
Riesgo del proyecto de inversión
Conceptos y medidas del riesgo
Selección económica de proyectos de inversión
Cuestionario: Criterios de evaluación económica

La Financiación del proyecto de inversión

Introducción financiación
Efecto de la Financiación sobre La Liquidez
Financiación y Rentabilidad
Impacto de la Financiación sobre el Riesgo
Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación
Prácticas
Cuestionario: La financiación del proyecto de inversión
Cuestionario: Cuestionario final

OBJETIVOS

Los objetivos del Triple Curso de Blanqueo de Capitales, Análisis de Inversión y Proyectos de Inversión  son los siguientes:

  • Establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente, en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que una empresa sea víctima de la acción de infractores que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.
  • Velar a fin de impedir que las operaciones de una organización se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.
  • Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.
  • Profundizar en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro
  • Comprar activos fijos que constituyan una decisión empresarial de carácter estratégico, pues condicionará la evolución de la empresa durante un largo período de tiempo, tanto por involucrar recursos financieros de importancia, en relación con el tamaño de la empresa, como por su carácter usual de decisión económicamente irreversible. Exponer aquellos aspectos del análisis de inversiones que por su carácter y entidad conviene darles un tratamiento específico.
  • Evaluar las inversiones en condiciones de inflación y el análisis económico de la desinversión.

DESTINATARIOS

El Triple Curso de Blanqueo de Capitales, Análisis Económico y Proyectos de Inversión está dirigido a todas aquellas personas interesadas en obtener una formación en este área.

PVP. 249 PROMOCIÓN 9€

TRIPLE CURSO DE BLANQUEO DE CAPITALES, ANÁLISIS FINANCIERO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

9 € ÚNICO PAGO
  • ALTA EN PLATAFORMA
  • TITULACIÓN FINAL DIGITAL
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CONDICIONES DE COMPRA

Triple Curso de Blanqueo de Capitales, Análisis Financiero y Proyectos de Inversión de 60 horas lectivas. Dispondrá de 3 meses para finalizar los cursos. El plazo comienza una vez se reciben las claves de acceso.

  • Título acreditativo al finalizar cada curso. 
  • Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivos móviles. 
  • Modalidad 100% online.

Recibirá las claves de acceso del Curso de Contabilidad Financiera a la plataforma en 24 horas laborables. Compruebe la bandeja de SPAM. En caso de no recibir las claves escriba a info@caefo.es.

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constanza lucero
constanza lucero
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Me ha gustado el triple curso de contabilidad, porque he podido aprender mucho. Ha sido mejor de lo que esperaba.

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hace 1 día
Anónimo
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hace 1 semana
Anónimo
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hace 1 semana
Maribel F.
Maribel F.
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Estoy realizando el curso, es muy completo, sus explicaciones están muy bien enfocadas.

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hace 2 semanas
Erasmo
Erasmo
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Excelente

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hace 1 mes
Natividad
Natividad
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lo acabo de empezar, de momento bien

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hace 1 mes
Aleksandra Wołkowicz
Aleksandra Wołkowicz
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agradeceria demostracion de como hacer nominas paso a paso

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hace 1 mes
Anónimo
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hace 1 mes
Rosa Camacho López
Rosa Camacho López
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hace 2 meses
Anónimo
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hace 2 meses

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